Você sabia que hoje é Dia Nacional de Prevenção à lavagem de dinheiro?

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O valor de dinheiro "lavado" anualmente no mundo é estimado entre 2% a 5% do PIB mundial. Isso representa algo entre 1 e 2,5 trilhões de dólares. 

A "lavagem de dinheiro" é um crime que aparenta não ter vítimas, por isso a necessidade de conscientizar a todos de que a lavagem de dinheiro permite aos criminosos desfrutar as riquezas ilegais e empreender novos ilícitos. 

No Brasil, o crime de lavagem de dinheiro foi regulamentado pela Lei 12.683 de 2012, que ampliou a abrangência da legislação penal e configurou o crime para quem "ocultar ou dissimular a natureza, a origem, localização, disposição, movimentação e propriedade de bens, direitos ou valores provenientes, direta ou indiretamente, de infração penal".

A lavagem de dinheiro pode ser conceituada como um método utilizado pelos criminosos e corruptos para disfarçar as origens ilegais de sua riqueza e proteger seus rendimentos, como forma de evitar suspeitas por parte das instituições investigativas e de aplicação da lei.

Só o Laboratório de Tecnologia contra Lavagem de Dinheiro do Ministério Público de Santa Catarina  investigou, no último ano, 132 pessoas físicas, 46 pessoas jurídicas, com total estimado de ativos (bens, direitos e valores) com indício de ilicitude na ordem de R$ 10 milhões.

É para reforçar o trabalho no combate desses possíveis crimes de lavagem de dinheiro que as instituições brasileiras que compõem a "Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro" (ENCCLA) celebram o Dia Nacional de Prevenção à Lavagem de Dinheiro, no dia 29 de outubro.

O objetivo da data é articular os setores público e privado e a sociedade civil para construir uma cultura contra a lavagem de dinheiro, por meio da mobilização de todos, cientes de que por trás da lavagem de dinheiro estão os crimes de tráfico de drogas, de armas, de pessoas, a extorsão, a corrupção e o terrorismo.

Aqui no estado, o Ministério Público de Santa Catarina (MPSC) instalou um Laboratório de Tecnologia contra Lavagem de Dinheiro (LAB-LD) em outubro de 2015.

Focado na detecção de práticas de lavagem de dinheiro, corrupção e crimes relacionados, o trabalho em rede desenvolvido pelo MPSC mostra-se positivo para o compartilhamento de experiências, técnicas e soluções voltadas à análise de dados financeiros. 

O LAB-LD do MPSC tem corpo técnico formado servidores da área contábil, financeira e de tecnologia, sendo coordenado por um promotor de justiça nomeado pelo Procurador-Geral de Justiça.

No último ano foram investigadas 132 pessoas físicas, 46 pessoas jurídicas, com total estimado de ativos (bens, direitos e valores) com indício de ilicitude na ordem de R$ 10 milhões.

A data criada pela Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro tem como objetivo construir uma cultura contra a lavagem de dinheiro.

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